本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，公告不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

本行全體股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以書面委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必為股東。

尊敬的廣東東源農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司全體股東：

根據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)及《廣東東源農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司章程》的規(guī)定，經(jīng)廣東東源農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“東源農(nóng)商銀行”）第四屆董事會(huì)第十四次會(huì)議審議通過，決定于2025年5月8日召開東源農(nóng)商銀行2024年度股東大會(huì)（以下簡(jiǎn)稱“本次會(huì)議”），現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)通知如下：

一、會(huì)議時(shí)間：2025年5月8日（星期四）上午10:00至12：00，會(huì)期半天。（9:30-9:55辦理會(huì)議簽到）

二、會(huì)議地點(diǎn)：河源市東源縣城東源大道216號(hào)東源農(nóng)商銀行總行四樓會(huì)議室。

三、會(huì)議召集人：東源農(nóng)商銀行第四屆董事會(huì)。

四、會(huì)議形式：現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議。

五、會(huì)議表決形式：以記名投票的方式對(duì)本次會(huì)議審議議案進(jìn)行表決投票。

六、參會(huì)人員

（一）東源農(nóng)商銀行全體股東；

（二）東源農(nóng)商銀行第四屆董事、第四屆監(jiān)事及高級(jí)管理人員；

（三）東源農(nóng)商銀行邀請(qǐng)的領(lǐng)導(dǎo)和嘉賓、見證律師等。

七、會(huì)議內(nèi)容

（一）審議事項(xiàng)

1.審議關(guān)于《廣東東源農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司董事會(huì)2024年工作報(bào)告及2025年工作計(jì)劃》的議案（提案人：董事會(huì)）

2.審議關(guān)于《廣東東源農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司監(jiān)事會(huì)2024年工作報(bào)告及2025年工作計(jì)劃》的議案（提案人：監(jiān)事會(huì)）

3.審議關(guān)于修訂《廣東東源農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司章程（草案）》的議案（提案人：董事會(huì)）

4.審議關(guān)于修訂《廣東東源農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司股東會(huì)議事規(guī)則（2025年版）》的議案（提案人：董事會(huì)）

5.審議關(guān)于修訂《廣東東源農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司董事會(huì)議事規(guī)則（2025年版）》的議案（提案人：董事會(huì)）

6.審議關(guān)于修訂《廣東東源農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則（2025年版）》的議案（提案人：監(jiān)事會(huì)）

7.審議關(guān)于調(diào)整以前年度留存收益和貸款損失準(zhǔn)備的議案（提案人：董事會(huì)）

8.審議關(guān)于《廣東東源農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司2024年度利潤分配方案》的議案（提案人：董事會(huì)）

9.審議關(guān)于廣東東源農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司資本公積轉(zhuǎn)增股本的議案（提案人：董事會(huì)）

10.審議關(guān)于聘請(qǐng)事務(wù)所進(jìn)行2025年-2027年年度專項(xiàng)審計(jì)的議案（提案人：董事會(huì)）

11.審議關(guān)于《廣東東源農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司2024年度工資總額和高管薪酬》的議案（提案人：董事會(huì)）

12.審議關(guān)于《廣東東源農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司2025年度工資總額預(yù)算分配方案》的議案（提案人：董事會(huì)）

13.審議關(guān)于河源市同和置業(yè)發(fā)展有限公司關(guān)聯(lián)關(guān)系企業(yè)預(yù)授信8400萬元及重大關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)的議案（提案人：董事會(huì)）

14.審議關(guān)于河源市友達(dá)實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司預(yù)授信2666萬元及重大關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)的議案（提案人：董事會(huì)）

（二）報(bào)告事項(xiàng)

1.聽取關(guān)于廣東東源農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司2024年工作情況及2025年工作計(jì)劃的報(bào)告（報(bào)告人：高級(jí)管理層）

2.聽取關(guān)于廣東東源農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司2025年第一次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議決議執(zhí)行情況的報(bào)告（報(bào)告人：董事會(huì)）

3.聽取關(guān)于廣東東源農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司2024年度大股東及主要股東評(píng)估的報(bào)告（報(bào)告人：董事會(huì)）

4.聽取關(guān)于廣東東源農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司2024年度信息披露的報(bào)告（報(bào)告人：董事會(huì)）

5.聽取關(guān)于廣東東源農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司關(guān)于2023年度股東股權(quán)管理情況的報(bào)告（報(bào)告人：董事會(huì)）

6.聽取關(guān)于廣東東源農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司監(jiān)事會(huì)對(duì)董事會(huì)及其成員2024年度履職評(píng)價(jià)的報(bào)告（報(bào)告人：監(jiān)事會(huì)）

7.聽取關(guān)于廣東東源農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司監(jiān)事會(huì)對(duì)高級(jí)管理層及其成員2024年度履職評(píng)價(jià)的報(bào)告（報(bào)告人：監(jiān)事會(huì)）

8.聽取關(guān)于廣東東源農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司監(jiān)事會(huì)對(duì)監(jiān)事會(huì)及其成員2024年度履職評(píng)價(jià)的報(bào)告（報(bào)告人：監(jiān)事會(huì)）

八、會(huì)議登記事項(xiàng)

為方便會(huì)議的組織安排,本次會(huì)議實(shí)行會(huì)議預(yù)登記制度，擬出席會(huì)議的股東應(yīng)當(dāng)在指定的期限內(nèi)辦理會(huì)議預(yù)登記手續(xù)。  

（一）預(yù)登記手續(xù)

1.自然人股東須攜帶本人身份證、股權(quán)憑證原件辦理登記手續(xù)；委托代理人出席會(huì)議的，代理人須持本人身份證、股權(quán)憑證原件、股東書面授權(quán)委托書原件以及股東身份證復(fù)印件辦理登記手續(xù)。

2.企業(yè)法人股東由其法定代表人參加會(huì)議的，須攜帶本人身份證、加蓋公章的企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件、股權(quán)憑證原件辦理登記手續(xù)；委托代理人出席本次會(huì)議的，代理人須持本人身份證、股權(quán)憑證原件、股東書面授權(quán)委托書原件、加蓋公章的企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件辦理登記手續(xù)。

（二）預(yù)登記起止時(shí)間：2025年4月21日至4月25日（節(jié)假日除外），上午8:30-12:00、下午2:30-5:30。

（三）預(yù)登記地點(diǎn)：東源農(nóng)商銀行總行四樓董事會(huì)辦公室。

九、會(huì)議出席及簽到

（一）請(qǐng)參加會(huì)議的股東或代理人于2025年5月8日上午9:30前到達(dá)會(huì)場(chǎng)辦理簽到手續(xù)和參加會(huì)議。

（二）自然人股東持本人身份證、股權(quán)憑證原件辦理簽到手續(xù)；代理人持本人身份證、授權(quán)委托書、委托人身份證復(fù)印件、股權(quán)憑證原件辦理簽到手續(xù)。

（三）企業(yè)法人股東法定代表人持本人身份證、企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件（加蓋公司公章）、股權(quán)憑證原件辦理簽到手續(xù)；授權(quán)代表持本人身份證、企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件（加蓋公司公章）、授權(quán)委托書（適用于授權(quán)代表）、股權(quán)憑證原件辦理簽到手續(xù)。

（四）授權(quán)委托書應(yīng)當(dāng)載明代理人的姓名、授權(quán)范圍、權(quán)限和委托書簽發(fā)日期與有效日期等，并由委托人簽名。委托人為法人的，應(yīng)加蓋法人單位公章。委托書應(yīng)當(dāng)注明如果委托人不作具體指示，代理人是否可以按照自己的意思表決。

（五）由于攜帶證件或文件不齊全，導(dǎo)致無法確認(rèn)其股東資格的人員，將不能出席會(huì)議和表決。

十、會(huì)務(wù)聯(lián)系人及聯(lián)系電話：

本次會(huì)議的會(huì)務(wù)處設(shè)在：東源農(nóng)商銀行總行四樓董事會(huì)辦公室。

聯(lián)系人：陳經(jīng)理

電 話：0762-8803339

傳 真：0762-8803336

十一、其他事項(xiàng)：

（一）根據(jù)《公司法》有關(guān)規(guī)定，本行因召開股東大會(huì)原因自2025年4月19日起暫停股份轉(zhuǎn)讓，恢復(fù)股份轉(zhuǎn)讓時(shí)間為2025年5月9日。

（二）會(huì)議審議事項(xiàng)及相關(guān)會(huì)議材料將備置于本次會(huì)議的會(huì)務(wù)處，敬請(qǐng)各位股東留意。

（三）為維護(hù)廣大股東的利益，本著節(jié)儉辦行的原則，不向參會(huì)人員發(fā)放禮品和會(huì)議補(bǔ)貼，參會(huì)人員的交通、食宿等費(fèi)用自理。

（四）授權(quán)委托書模板可以到本次會(huì)議的會(huì)務(wù)處及東源農(nóng)商銀行轄內(nèi)各營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)領(lǐng)取或在東源農(nóng)商銀行公眾號(hào)或官方網(wǎng)站自行下載。

特此公告

廣東東源農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司董事會(huì)

2025年4月21日